Gobierno
Corporativo

ENTIDADES Y FUNCIONES
PRINCIPALES DEL GOBIERNO
CORPORATIVO

ASESOR (PARTE RELACIONADA)

• Asistir en la formulación e implementación de estrategias de inversión y financiera
• Protección del Patrimonio del Fideicomiso

OPERADOR Hotelero (PARTE RELACIONADA)

• Llevar a cabo servicios relacionados con servicios de administración hotelera operativa

Fideicomiso de Control

• Nombrar al Presidente del Comité Técnico
• Elegir miembros del Comité Técnico, mientras mantenga por lo menos 11% de CBFIs en circulación

Fiduciario

• Adquirir, mantener y disponer del Patrimonio del Fideicomiso
• Realizar, administrar y mantener inversiones elegibles
• Llevar a cabo la liquidación a la terminación del Fideicomiso

Administrador

• Realizar la administración diaria de las operaciones y apoyar funciones necesarias para el negocio

Asamblea de Tenedores

• Elegir a los miembros del Comité Técnico por cada 10% de tenencia de CBFIs en circulación
• Retirar y nombrar al Representante Común ⁽⁶⁾
• Transacciones que representen 20% o más del Patrimonio del Fideicomiso
• Otorgar o dar una extensión al depositario para proponer una reforma al Certificado de Emisión Mexicano ⁽⁶⁾
• Remover al Asesor, al Administrador y al Gestor Hotelero sin que medie Conducta de Destitución ⁽⁷⁾
• Reformar ciertas estipulaciones del Fideicomiso ⁽⁷⁾
• Terminar el contrato de fideicomiso ⁽⁷⁾
• Liquidar los activos ⁽⁷⁾
• Cancelación de los CBFIs del Registro Nacional de Valores y desliste de la Bolsa Mexicana de Valores ⁽⁷⁾
• Aprobar adquisiciones en bienes inmuebles que representen 20% o más del Patrimonio del Fideicomiso ⁽⁶⁾⁽⁹⁾

Comité Técnico ⁽¹⁾

• Órgano de administración del negocio
• Aprobar las Emisiones de CBFIs
• Transacciones que representen 5% y hasta el (11) 19.99% del Patrimonio del Fideicomiso
• En ciertos casos el nombramiento del Administrador (con opinión del Comité de Prácticas)
• Designar al Asesor Fiscal y Contable
• Aprobar reformas a los Criterios de Elegibilidad ⁽⁸⁾
• Aprobar políticas y transacciones con las Personas Relacionadas ⁽⁸⁾
• Aprobar políticas de endeudamiento (después del primer ejercicio fiscal) propuestas por el Asesor ⁽⁴⁾
• Analizar y aprobar transacciones fuera de los Criterios de Elegibilidad ⁽⁸⁾
• Designar asesores legales, fiscales y contables e instruir al Fiduciario su contratación
• Nombrar y remover al auditor externo, con la recomendación del Comité de Auditoría
• Aprobar controles internos y reglamentos de auditoría interna, previa opinión del Comité de Auditoría
• Establecer las políticas contables, con la opinión del Comité de Auditoría
• Aprobar estados financieros consolidados, con la opinión del Comité de Auditoría, para consideración en Asamblea de Tenedores
• Establecer y reformar las políticas de inversión
• Establecer las políticas de distribución y aprobar distribuciones que excedan 95% del resultado fiscal
• Nombrar miembros del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas (distinto al Presidente)
• Nombrar al Secretario del Comité Técnico
• Nombrar a los miembros del Comité de Nominaciones
• Verificar el cumplimiento del Administrador con el Contrato de Administrador y del Asesor con el Contrato de Asesoría
• Aprobar adquisiciones 10% o más de los CBFIs en circulación (u operaciones semejantes)
• Aprobar la venta de Bienes Inmuebles en relación con el ejercicio del derecho de reversión y derecho de preferencia ⁽⁸⁾
• Aprobar acuerdos de asociación de voto
• Nombrar a un liquidador en caso de que ocurrieran eventos que detonaran la terminación del fideicomiso
• Instruir al Fiduciario la revelación de eventos relevantes

Comité de Auditoría ⁽²⁾

• Evaluar auditores externos y analizar sus reportes
• Solicitar y obtener opiniones de expertos independientes
• Informar al Comité Técnico sobre irregularidades importantes
• Verificar la implementación de los controles internos y su cumplimiento con las leyes aplicables
• Investigar el incumplimiento con las políticas operativas y contables
• Verificar el cumplimiento del Asesor y el fiduciario con las resoluciones de los tenedores de CBFIs y el Comité Técnico
• Recomendar el nombramiento y el retiro de un auditor externo
• Brindar opiniones sobre los controles internos y las reglas de auditoría interna antes de la aprobación del Comité Técnico
• Brindar opiniones sobre las políticas contables, antes de la aprobación del Comité Técnico
• Analizar y brindar opiniones sobre los estados financieros consolidados antes de su aprobación por el Comité Técnico

Comité de Prácticas⁽¹⁾

• Brindar opiniones acerca del valor de las transacciones
• Opinión para nombramiento del Asesor cuando se designe por Comité Técnico
• Solicitar y obtener opiniones de expertos independientes
• Evaluar el desempeño de los altos directivos
• Brindar recomendaciones sobre los reportes que el Comité Técnico debe solicitar al Asesor y al Fiduciario
• Brindar recomendaciones al Comité Técnico para la remoción del auditor externo
• Presentar estudios de mercado y recomendaciones sobre los sectores de bienes raíces
• Brindar opiniones sobre distribuciones que excedan 95% del Resultado Fiscal

Comité de Nominaciones⁽¹⁰⁾

• Buscar, analizar, evaluar y proponer candidatos como miembros independientes del Comité Técnico
• Monitorear y revisar cuestiones de independencia
• Certificar la independencia, experiencia y prestigio profesional de los candidatos
• Proponer remuneraciones a los miembros del Comité Técnico

Comité de Vigilancia de Créditos ⁽¹¹⁾

• Vigilar la normatividad de los mecanismos y controles aplicables en la contratación de créditos, préstamos o financiamientos que se asuman con cargo al patrimonio del fideicomiso

Comité Financiero

• Analizar y en su caso, decidir respecto de todos los temas relacionados con créditos bancarios, deuda financiera o cualesquier asuntos de naturaleza financiera propios del Fideicomiso